Ex-Proprietário da Companhia de Petróleo e Gás Indiciado em um Esquema de Investimento de Milhões de Dólares NASHVILLE, TN8212United States Attorney Edward M. Yarbrough Chris Pikelis, Agente Especial a Custo, Escritório de Campo de Nashville, Internal Revenue Service-Criminal Investigation e My Harrison, Special Agente responsável, Divisão de Memphis, Federal Bureau of Investigation anunciou que Gary Milby, o antigo proprietário da Mid America Energy, Inc. e Mid America Oil amp Gas, LLC (coletivamente, 8220Mid America8221), foi indiciado em 2 de dezembro de 2009, em Milby, 55, de Campbellsville, Kentucky, foi acusado de três acusações de fraude postal, uma contagem de fraudes de valores mobiliários, e três acusações de fraude por correspondência. Lavagem de dinheiro em uma acusação devolvida por um grande júri federal. De acordo com a acusação, a Mid America era uma empresa de petróleo e gás que operava em Portland, Tennessee. Através da empresa, Milby levantou vários milhões de dólares vendendo interesses em vários programas de investimento de petróleo e gás para investidores localizados em todo o Tennessee Médio e em outros lugares. Cada programa foi criado como uma sociedade de responsabilidade limitada separada sob a lei de Tennessee com nomes como 8220Big Creek Oil 1,8221 8220Black Gold 5,8221 e 8220Fort Knox 3,8221 entre outros. Cada programa incluía até três poços de petróleo a serem perfurados e operados em diferentes partes do Kentucky. Na maioria dos casos, cada programa oferecia 25 unidades de subscrição, e os investidores pagavam entre 18.000 e 49.000 para comprar uma única unidade, em troca da qual receberiam uma porcentagem das receitas de petróleo levantadas dos poços no programa específico. A acusação alega ainda que, para induzir os clientes a investir na América Central, Milby fez várias deturpações e omissões materiais sobre o status de sua empresa e sua própria condição financeira. Por exemplo, Milby não revelou aos investidores que os reguladores estatais de valores mobiliários em vários estados emitiram ordens de cessar e desistir para a América Central ou instituíram outros processos disciplinares contra a empresa por violações de leis ou regulamentos estaduais. Milby também disse falsamente aos investidores que a Mid America estava registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos quando, de fato, não era. Milby ainda não revelou sua própria falência pessoal. Além disso, Milby supostamente exagerou os prováveis retornos de investimento que um investidor poderia esperar, com base nas receitas antecipadas do petróleo. Ao contrário daquelas afirmações exageradas, as áreas em Kentucky que a Mid America planejava perfurar haviam produzido historicamente apenas uma pequena fração do óleo que Milby afirmava ser obtido. De acordo com a acusação, Milby também desviou fundos de investidores depois que eles foram recebidos pela América Central. Milby não investiu os fundos na maneira e nos níveis prometidos nos acordos escritos com os investors e preferivelmente, usou uma quantidade substancial dos fundos para salários, veículos, e gastos pessoais pródigos. Por exemplo, entre as transações alegadas nas acusações de lavagem de dinheiro, Milby alegadamente usou fundos de investidores para transferir 100.000 de uma conta bancária da América Latina para uma conta nas ilhas Turks e Caicos e comprar um automóvel BMW 28.000. Finalmente, da pequena receita petrolífera que foi realmente gerada pela perfuração, a acusação alega que Milby ainda não pagou aos investidores sua porcentagem prometida dessa receita. O advogado dos Estados Unidos, Ed Yarbrough, comentou: "O público deve ser capaz de confiar que aqueles que oferecem investimentos estão dizendo a verdade sobre si mesmos, sobre suas oportunidades de investimento e sobre como os fundos dos investidores serão usados. Infelizmente, esquemas como este quebrar essa confiança e deixar para trás uma trilha de vítimas inocentes O Escritório do Procurador dos Estados Unidos continuará a trabalhar com seus parceiros de aplicação da lei para levar à justiça, aqueles que inventam tais esquemas e dissuadir a conduta criminal semelhante por outros .8221 O caso foi investigado por agentes do Internal Revenue Service-Criminal Investigation e do Federal Bureau of Investigation. Os Estados Unidos são representados pelo assistente do procurador dos EUA, Ty Howard. O público é lembrado que uma acusação é meramente uma acusação e não é evidência de culpa. Todos os réus são presumidos inocentes a menos e até que se prove que é culpado em um tribunal de justiça. Este é um conteúdo que foi reproduzido a partir de sua fonte original. Proprietário atual de uma companhia de petróleo e gás indicada em um esquema de investimento de vários milhões de dólares NASHVILLE, TN8212United States Attorney Edward M. Yarbrough Chris Pikelis, agente especial responsável, Nashville Field Office, Internal Serviço de Receita-Investigação Criminal e Meu Harrison, agente especial responsável, Memphis Divisão, Federal Bureau of Investigation anunciou que Gary Milby, o ex-proprietário da Mid America Energy, Inc. e Mid América Oil amp Gas, LLC (coletivamente, 8220Mid America8221) , Foi indiciado em 2 de dezembro de 2009, por acusações decorrentes de um plano de investimento de vários milhões de dólares que teria perpetrado de aproximadamente de dezembro de 2004 a agosto de 2006. Milby, 55, de Campbellsville, Kentucky, foi acusado de três acusações de fraude postal, Uma contagem de fraudes de valores mobiliários e três acusações de lavagem de dinheiro em uma indicação devolvida por um grande júri federal. De acordo com a acusação, a Mid America era uma empresa de petróleo e gás que operava em Portland, Tennessee. Através da empresa, Milby levantou vários milhões de dólares vendendo interesses em vários programas de investimento de petróleo e gás para investidores localizados em todo o Tennessee Médio e em outros lugares. Cada programa foi criado como uma sociedade de responsabilidade limitada separada sob a lei de Tennessee com nomes como 8220Big Creek Oil 1,8221 8220Black Gold 5,8221 e 8220Fort Knox 3,8221 entre outros. Cada programa incluía até três poços de petróleo a serem perfurados e operados em diferentes partes do Kentucky. Na maioria dos casos, cada programa oferecia 25 unidades de subscrição, e os investidores pagavam entre 18.000 e 49.000 para comprar uma única unidade, em troca da qual receberiam uma porcentagem das receitas de petróleo levantadas dos poços no programa específico. A acusação alega ainda que, para induzir os clientes a investir na América Central, Milby fez várias deturpações e omissões materiais sobre o status de sua empresa e sua própria condição financeira. Por exemplo, Milby não revelou aos investidores que os reguladores estatais de valores mobiliários em vários estados emitiram ordens de cessar e desistir para a América Central ou instituíram outros processos disciplinares contra a empresa por violações de leis ou regulamentos estaduais. Milby também disse falsamente aos investidores que a Mid America estava registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos quando, de fato, não era. Milby ainda não revelou sua própria falência pessoal. Além disso, Milby supostamente exagerou os prováveis retornos de investimento que um investidor poderia esperar, com base nas receitas antecipadas do petróleo. Ao contrário daquelas afirmações exageradas, as áreas em Kentucky que a Mid America planejava perfurar haviam produzido historicamente apenas uma pequena fração do óleo que Milby afirmava ser obtido. De acordo com a acusação, Milby também desviou fundos de investidores depois que eles foram recebidos pela Mid America. Milby não investiu os fundos na maneira e nos níveis prometidos nos acordos escritos com os investors e preferivelmente, usou uma quantidade substancial dos fundos para salários, veículos, e gastos pessoais pródigos. Por exemplo, entre as transações alegadas nas acusações de lavagem de dinheiro, Milby alegadamente usou fundos de investidores para transferir 100.000 de uma conta bancária da América Latina para uma conta nas ilhas Turks e Caicos e comprar um automóvel BMW 28.000. Finalmente, da pequena receita petrolífera que foi realmente gerada pela perfuração, a acusação alega que Milby ainda não pagou aos investidores sua porcentagem prometida dessa receita. O advogado dos Estados Unidos, Ed Yarbrough, comentou: "O público deve ser capaz de confiar que aqueles que oferecem investimentos estão dizendo a verdade sobre si mesmos, sobre suas oportunidades de investimento e sobre como os fundos dos investidores serão usados. Infelizmente, esquemas como este quebrar essa confiança e deixar para trás uma trilha de vítimas inocentes O Escritório do Procurador dos Estados Unidos continuará a trabalhar com seus parceiros de aplicação da lei para levar à justiça, aqueles que inventam tais esquemas e dissuadir a conduta criminal semelhante por outros .8221 O caso foi investigado por agentes do Internal Revenue Service-Criminal Investigation e do Federal Bureau of Investigation. Os Estados Unidos são representados pelo assistente do procurador dos EUA, Ty Howard. O público é lembrado que uma acusação é meramente uma acusação e não é evidência de culpa. Todos os réus são presumidos inocentes a menos e até que se prove que é culpado em um tribunal de justiça. A Companhia de Energia Diversificada é uma empresa de energia diversificada que atua através de suas subsidiárias na exploração e produção de petróleo e gás natural, aquisição de propriedades de petróleo e gás natural, A contratação de poços de petróleo e de gás natural e a coleta e processamento de gás natural. As ações ordinárias das unidades são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo UNT. Clique em Subsidiárias da Unidade Corporativa para detalhes operacionais
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